證券代碼:603919 證券簡(jiǎn)稱:金徽酒 公告編號(hào):臨2022-013

　　金徽酒股份有限公司

　　關(guān)于聘任副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　金徽酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月15日召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過《關(guān)于審議聘任金徽酒股份有限公司副總經(jīng)理的議案》《關(guān)于審議聘任金徽酒股份有限公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》。現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、聘任副總經(jīng)理的情況

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及其他相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并依據(jù)《公司章程》《公司總經(jīng)理工作細(xì)則》等制度規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，同意聘任石少軍先生為公司副總經(jīng)理，任期自公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

　　二、聘任董事會(huì)秘書的情況

　　石少軍先生因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去董事會(huì)秘書職務(wù)，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并依據(jù)《公司章程》《公司董事會(huì)秘書工作制度》等制度規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，同意聘任任歲強(qiáng)先生為董事會(huì)秘書，任期自公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

　　任歲強(qiáng)先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書任職資格證明，任職資格已經(jīng)上海證券交易所審核通過。

　　三、聘任證券事務(wù)代表的情況

　　任歲強(qiáng)先生因工作調(diào)整申請(qǐng)辭去證券事務(wù)代表職務(wù)，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，并依據(jù)《公司章程》《公司董事會(huì)秘書工作制度》等制度規(guī)定，經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，同意聘任張培女士為證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書開展工作，任期自公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿為止。

　　公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司于2022年3月16日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《金徽酒股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

　　特此公告。

　　金徽酒股份有限公司董事會(huì)

　　2022年3月16日

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